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女子32台POS机套现6亿获刑9年

2018-01-01 13:52:09 来源:资阳综合网 标签:刷卡 漳州 刷卡

  本报讯(记者孙思娅通讯员赵峰)昨天记者获悉,本市最大POS机刷卡套现案被海淀检察院提起公诉,该案涉及15名被告人,刷卡金额近5亿元,芗城区人民检察院起诉称,2018年01月,柴某(女)、谭某(男)成立以谭某为法定代表人的漳州市某建材贸易有限公司(系无经营实体的公司),并于2018年01月向工行漳州龙文支行申领一个特约商户业务的POS机,据检方指控,2018年01月至2018年01月间,胡成等15名被告人在门头沟区、大兴区注册成立20家公司,向建设银行、工商银行、交通银行、中信银行等4家银行申领了37个POS机,通过网站发布广告帖、回头客介绍等方式招揽客户,在本市海淀区百乐宾馆、国海广场等地,以获取非法利益为目的,以虚构交易的方式,使用POS机为持卡人刷卡套现,累计刷卡套现近3.5万笔,刷卡金额近5亿元,从中非法获利800余万元,2018年01月,该非法行为被公安机关查获。

  套现过程中,这些被告人会向刷卡人收取刷卡套现金额1%至2%的手续费,柴某在所注册的无经营实体的公司、商行、加工场所申领的POS机上,刷卡套现金额共计人民币656021208.86元,其中,2018年01月01日至案发的两年多的时间内,刷卡套取现金共计人民币612103485.40元

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