办事指南

大陆捣毁37地下钱庄金额达2400亿 或扯出3高层家族

点击量:   时间:2018-01-02 12:19:03

近日,中共官媒报导,自8月底以来,大陆捣毁了37个地下钱庄,金额达2,400多亿元自大陆股灾后,习近平当局彻查恶意做空股市势力和地下钱庄外界关注,当局彻查地下钱庄或扯出曾庆红、刘云山、戴相龙三家族 大陆官媒中新网9月30日报导,据中共公安部网站消息,自8月底公安部在全国开展打击地下钱庄行动以来,已捣毁地下钱庄窝点37个,抓获犯罪嫌疑人75名,涉案金额达2,400余亿元 报导称,据了解,近年来,中国地下钱庄违法犯罪活动形势日益严峻复杂一方面,地下钱庄已成为犯罪分子转移贪污腐败、网络赌博、电信诈骗、涉毒涉恐以及金融、证券、涉税等各类犯罪案件赃款的重要通道,给国家和人民财产利益造成重大损失 另一方面,由于地下钱庄经营活动隐蔽性强,大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外,严重扰乱国家金融资本市场秩序和宏观调控政策的落实,危及国家金融安全据悉,地下钱庄不法分子的作案手法在不断变化、升级,隐蔽性越来越强 大陆发生股灾当局彻查恶意做空股市 今年6月中旬到7月上旬,大陆发生股灾,沪指累计下挫32%,深圳股市同期下跌41%习李当局出手救市有陆媒报导,这次股灾存在一种甚至多种势力的恶意做空 今年7月,习近平当局开始高调查恶意做空股市7月9日,习近平的浙江旧部、中共公安部副部长孟庆丰带队到证监会调查股票市场恶意卖空者7月10日,孟庆丰带队抵达上海调查,发现上海有公司涉嫌操纵证券期货交易等线索 8月24日,中共官媒称,公安部确认地下钱庄是股市资金违法流出境外的重要渠道同日,孟庆丰在电视会议上称,从即日起至11月底,彻查大陆地下钱庄孟庆丰表示,地下钱庄不仅涉及金融、证券、税务、商贸、侵权与涉众等领域犯罪,还逐渐成为各种犯罪活动洗钱通道,一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境进出,严重扰乱大陆金融资本市场 外界关注,当局彻查地下钱庄或扯出曾庆红、刘云山、戴相龙三大家族 曾庆红家族深涉千亿元洗钱大案 5月29日,有海外中文媒体披露,中共公安部内部24局(即缉私局)接到多省市缉私局分支机构和各地检察机关政府部门公务员的实名举报,哈尔滨仁和地产在澳门、珠海、北京、上海、河北、黑龙江等地非法集资洗钱案件内幕涉及曾庆红家族 报导称,哈尔滨仁和房地产老板戴永革在北京结识了曾庆红之子曾伟随后,戴永革在澳洲为曾伟购买该国最好的房产,还将仁和集团40%股份无偿转让给曾伟妻子蒋梅此后,戴永革在大陆各地承接地铁工程毫无障碍 2010年,戴永革转向澳门赌场,以此作为洗钱机器他经与蒋梅商量,在大陆各地成立地下钱庄,专为高官、大陆富人提供海外转移资产服务据称,如有人存入100亿,戴家就至少得到1亿,其中4,000万归蒋梅所有 戴永革与蒋梅等人在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙进行大规模非法集资洗钱,非法获利和转移资产超过1,000亿 股灾背后被指有刘云山父子阴影 江派现政治局常委刘云山的儿子刘乐飞是现任中信产业投资基金管理有限公司董事长兼首席执行官,中国人寿资产管理有限公司独立董事 7月21日晚,刘乐飞低调辞去新华保险公司的非执行董事职务,被认为其很可能是因为卷入了“恶意做空”与刘乐飞关系密切的中国人寿被爆出,于7月10日减持所持有的中信证券A股3,000万股,套现逾8亿元人民币,持股量由6.05%降至5.74% 7月底至8月初,中共监管部门宣布限制了38个异常交易的帐户其中,盈峰资本和司度(上海)贸易有限公司的帐户都开在中信证券的营业部 中共官媒8月25日报导,中信证券徐某等8人涉嫌违法从事证券交易活动已被公安机关要求协助调查财新记者26日确认,中信证券徐某即为中信证券执行委员会委员、董事总经理徐刚26日海外博闻社消息,中信证券内部人士透露,徐刚的上司正是中信副董事长刘乐飞据官媒报导,去年3月18日中信证券发布公告称,刘乐飞已正式出任中信证券副董事长 7月7日与7月27日,习近平当局忙于救市之际,刘云山主管的新华社接连在其客户端和Twitter帐号上发帖称“救市无效”、“崩溃再现”,明显与习当局唱反调,引发市场恐慌 知情人士称,刘乐飞和掌控宣传的父亲刘云山,在股市中联手,利用内幕消息与操作套取利益,而且早有前科 接近中共财经高层的知情人士透露,据说江派各大企业都集体参与做空A股,江派常委刘云山之子刘乐飞是幕后操盘手之一 时政评论员周晓辉认为,心中有鬼的刘云山父子,正面临着前所未有的危局 海通证券被查扯出戴相龙家族 8月25日晚,大陆新浪财经报导,海通证券等4家证券公司涉嫌未按规定审查、了解客户身分等违法违规行为,被证监会立案调查 大陆网易《路标》曾披露,因肝癌去世的中共原天津市市长戴相龙的妻子柯用珍,曾从2000年起担任海通证券监事长,其家族和戴相龙在大陆金融系统有着隐秘强大的影响力 2002年,香港数字王国实际控制人车峰在岳母柯用珍帮助下,利用岳父戴相龙的影响力,向天津一家上市公司融资,收购海通证券2007年,海通证券顺利在A股上市,车峰因此赚了23.5亿 有港媒释放消息称,近期大陆政坛突然出现“去江化”讯息之际,大陆出现大量资金外流民间传闻,很多重量级的“老老虎”,因为担心自身难保,正通过各种渠道将手中的资金转移至国外 时政评论员杨宁表示,曾掌控中国经济命脉、攫取了大量利益的重量级“老老虎”,包括江泽民、李长春、刘云山等家族,若加入资金外逃行列,对中国经济的打击极为严重因此习近平当局打击地下钱庄也是围剿江派“大老虎”们的重要举措,